Opt persoane din județul Vâlcea, suspectate de fraude informatice în valoare de două milioane de euro, au fost reținute de polițiști în urma a zeci de percheziții imobiliare derulate joi, informează News.ro, care citează IGP. Potrivit sursei citate, oamenii legii au descins la 27 de locații din județul Vâlcea și din București, vizând destructurarea unui grup infracțional format din 16 persoane și specializat în comiterea de fraude informatice, spălare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, trafic de droguri de risc. În cadrul aceluiași dosar penal, au fost efectuate două percheziții imobiliare în Atena, Grecia, cu sprijinul autorităților elene.
Banii, tranzacționați prin conturi din Ungaria, Spania și Polonia
Persoanele implicate sunt bănuite că, până în luna iunie 2021, ar fi deschis cel puțin 120 de conturi bancare în Ungaria și alte cel puțin 100 de conturi în Spania, Polonia și alte țări, prin intermediul cărora au fost transferate două milioane de euro care provin din infracțiuni de fraudă informatică. Șapte bărbați și o femeie au fost reținuți în urma perchezițiilor. Pentru continuarea cercetărilor, polițiștii au ridicat peste 105.000 de euro, 20.300 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glonț, supus autorizării, 34 de fragmente vegetale și alte bunuri. De asemenea, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere la sediul Poliţiei. Polițiștii și procurorii continuă cercetările în acest caz.
Web Design by DowMedia
