Sumele încasate din vânzarea bunurilor erau decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, justificate ilegal.

De asemenea, în calitate de furnizori ai societăților administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi omis să evidențieze în contabilitate livrări către diverși parteneri beneficiari.

Polițiștii au stabilit că bănuiții ar fi controlat16 firme, iar prin intermediul acțiunilor ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.