Miercuri, 12 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 14 inculpați, cercetați într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și spălare a banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în cursul lunii ianuarie 2022, trei inculpați au constituit o grupare infracțională organizată, specializată în săvârşirea de infracţiuni prin sisteme informatice și prin utilizarea de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, în vederea efectuării de operaţiuni frauduloase şi spălare a banilor. Ulterior, la grupul infracțional au aderat și alți membri, care au acționat în perioada 2022 – 2023, atât pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cât și în România.
Astfel, o parte dintre inculpați s-au deplasat în Statele Unite ale Americii și prin utilizarea unor dispozitive amplasate la bancomate au copiat datele de pe carduri bancare, au clonat respectivele carduri și ulterior au efectuat retrageri frauduloase de bani. În aceeași perioadă de timp, alți membri ai grupării de criminalitate organizată, coordonați de doi dintre lideri, au expediat în SUA, colete care conțineau dispozitive de skimming.
Grupul infracțional organizat a profitat de o breșă în sistemul de securitate al unor carduri fără protecție prin CIP, oferite în cadrul măsurilor de asistență socială din America.
Pe parcursul administrării probatoriului, activitățile de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul FBI și EUROPOL. Au fost efectuate două comisii rogatorii în Statele Unite ale Americii, autoritățile americane comunicând organelor judiciare din România date și documente referitoare la activitatea infracțională a grupării de criminalitate organizată.
Astfel, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov au fost puse în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Mureș și Brașov, fiind identificate și ridicate dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe cardurile bancare și componente electronice folosite la confecționarea acestora, înscrisuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, laptopuri, sume de bani în lei și euro, șase autoturisme, precum și alte mijloace de probă.
Totodată, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov cu propunerea de arestare preventivă a 11 dintre inculpații reținuți. Față de alți 3 inculpați, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au luat măsura controlului judiciar.
Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov. Acțiunea a beneficiat de sprijinul atașatului pentru afaceri interne din Austria, polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Mureș, serviciilor de combatere a criminalității organizate Covasna, Vâlcea și Sibiu și polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, precum și de cel al jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Brașov și Mureș și Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.
Sursa: www.diicot.ro
Web Design by DowMedia