Frauda Harinvest! Ce rol au avut Veronel Lungu si, mai ales, Ion Antonescu și fiul acestuia?!

În noiembrie 2013, brokerul din Râmnicu Vâlcea a ratat decontarea unei tranzacţii, după care a ieşit la iveală că, timp de un an, Harinvest recursese la vânzări forţate (sell out), operaţiuni considerate excepţionale, pentru acoperirea unor pierderi în tranzacţii cu produse structurate.

În 2013, contrapărți pentru Harinvest la vânzările forțate au fost BCR și SSIF Broker, care au fost sancționate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care, totodată, a închis societatea Harinvest, în decembrie 2013.

ASF a sesizat organele de cercetare competente, după ce a constatat acţiuni de manipulare a pieţei de capital, în cazul Harinvest.

În 2015, Fondul de Compensare a Investitorilor a aprobat plăţi de 4,25 milioane de lei pentru 102 persoane fizice şi 101 mii lei pentru două persoane juridice păgubite la Harinvest, cu câte maxim 20.000 de euro/persoană.

Tribunalul Vâlcea a încetat, la începutul anului 2023, procesul penal legat de furtul de acțiuni de la Harinvest, constatând prescrierea răspunderii penale, potrivit portalului instanțelor.

Curtea de Apel Pitești a trimis spre rejudecare, la Tribunalul Vâlcea, dosarul penal Harinvest, admițând aprelurile casei de brokeraj, a brokerului Maria Voinea și a altor părți, potrivit portalului instanțelor.

Principalul suspect a fost traderul Maria Voinea (sau doar in rol de acar Paun), cea care „a dat în butoane” la înstrăinarea activelor, însă suspiciunile păgubiților s-au îndreptat și împotriva administratorilor, Veronel Lungu și Ion Antonescu - potrivit profit.ro. Administratorul SSIF Ion Antonescu a reușit să tergiverseze la nesfârşit dosarele care îl vizează şi pe el, şi pe fiul său, lucru care s-a răsfrânt, implicit, şi asupra drepturilor neîncasate de păgubiţi, conform saptamana.net 

Printre cei care au avut de suferit din cauza mega-escrocheriei Harinvest s-a aflat si familia Craciunescu, actionara la una dintre cele mai mari firme din Vâlcea.

La contrapartea BCR, la desk a fost traderul Dan Deak, însă într-un proces câștigat cu banca ca și în declarațiile către procurori acesta s-a apărat invocând o culpă instituțională a BCR.

Rezultatul anchetei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) din anul 2014, la baza căruia a stat și o sesizare către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), menționează și alte persoane din cadrul BCR atât de la divizia de brokeraj, cât și de la departamentul Vânzări, soluții, retail.

Ce s-a întâmplat în 2013

În zilele de 14-15 noiembrie 2013, clienților SSIF Harinvest le-au dispărut din conturi acțiuni și cash în valoare de aproape 20 milioane de lei. O "gaură neagră" născută pe piața produselor structurate și purtată timp de un an de zile prin rostogolirea pierderilor între casa de brokeraj vâlceană și formatorii de piață pentru respectivele instrumente financiare, BCR și BRK. Dacă în primăvară pierderile erau de numai 2 milioane lei și mai puteau fi acoperite din deținerile Harinvest, acestea s-au înzecit către toamnă pe măsură ce pozițiile luate pe derivate în piețele internaționale au evoluat în sens contrar. Situația a devenit între timp atât de disperată, încât în luna septembrie între Harinvest și contul house al BCR erau derulate operațiuni succesive cu acțiuni furate de casa de brokeraj vâlceană din portofoliile clienților, pentru a simula că există încă există cash pe bilanțul entității pierzătoare.

În noiembrie 2013, brokerul din Râmnicu Vâlcea a ratat decontarea unei tranzacţii, după care a ieşit la iveală că, timp de un an, Harinvest recursese la vânzări forţate (sell out), operaţiuni considerate excepţionale, pentru acoperirea unor pierderi în tranzacţii cu produse structurate. Astfel, mulți clienți ai brokerului s-au trezit fără banii din conturi.

Acum, Curtea de Apel Pitești a desființat, în totalitate, sentinţa penală din ianuarie 2023, prin care se stabiliseră plăți către păgubiți, şi a dispus rejudecarea cauzei de către instanţa de fond, respectiv Tribunalul Vâlcea.

Astfel, speranțele ca păgubiții să își recupereze banii se îndepărtează din nou, iar unii dintre aceștia acuză intervenții în justiție din partea acuzaților.

Dosarul penal legat de furtul de acțiuni a fost trimis în judecată, în septembrie 2019, după șase ani de la începerea anchetei, inculpate fiind doar Maria Voinea, broker, și Florica Boghițoi, conducător în cadrul SSIF Harinvest.

Tribunalul Vâlcea a încetat, la începutul anului 2023, procesul penal legat de furtul de acțiuni de la Harinvest, constatând prescrierea răspunderii penale, potrivit portalului instanțelor , dar a stabilit despăgubiri pentru cei furați.

Atunci, instanța a obligat, în solidar, inculpatele Badea (Voinea) Maria şi Boghiţoi Florica-Maria, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HARINVEST SA, la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile: – 41.689,12 lei, către partea civilă Achim Viorel, – 239.700,67 lei, către partea civilă Băiaşu Constantin, – 238.808,23 lei, către partea civilă Băiaşu Nicolae, – 58.906,07 lei, către partea civilă Belei Petru, – 4.455,93 lei, către partea civilă Botoran Carmen-Marioara, – 645.399,91 lei, către partea civilă Bucă Iulica- 1.169.177,87 lei, către partea civilă Bucă Nicolae, – 6.118.756, 90 lei, către partea civilă SC CONEXPERT SRL, – 12.698 lei, către partea civilă Dancău Lavinia, – 228.508,59 lei, către partea civilă Dascălu Constantin, – 322.348,25 lei, către părţile civile Daschievici Mihail, Dachievici George Adrian, şi Popa Alexandru, – 250.569,70 lei, către partea civilă Daschevici George Adrian; – 517.283,39 lei, către partea civilă Daschevici Mihail; – 209.361,88 lei, către partea civilă Deliu Constantin, – 15.287,20 lei, către partea civilă Fimin Vasile, – 444.424,33 lei, către partea civilă Gâlcă Constantin, – 444.421,33 lei, către partea civilă Gâlcă Ion, – 51.756, 62 lei, către partea civilă Geamănu Dumitru, – 322.441 lei, către partea civilă Georgescu Tiberiu Octavian, – 46.938 lei, către partea civilă Gheorghiţă Petre, – 4.372,80 lei, către partea civilă Grigore Niculae, – 35.845,32 lei, către partea civilă Iordache Sorin, – 1.513.368,45 lei, către partea civilă Lungu Adrian, – 158.211,64 lei, către partea civilă Mangalagiu Elena, – 1.106.263,71 lei, către partea civilă Manoilescu Ilie, – 2.991,04 lei, către partea civilă Marin Petre Nicolae, – 25.256,79 lei, către partea civilă Murăruşi Daniel Gheorghe, – 354.135,31 lei, către partea civilă Novac Alexandru, – 5.468 lei, către partea civilă Petrescu Elena, – 8.440,90 lei, către partea civilă Pîrvănescu (Tolea) Rodica, – 83.266,74 lei, către partea civilă Potop Florica, – 444.424,22 lei, către partea civilă Pufu Elena, – 872.659,42 lei, către partea civilă Rădulescu Elena, – 3.988.586,62 lei, către partea civilă Antonescu Ion, – 125.840,28 lei, către partea civilă Stănescu Constantin, – 3.188,68 lei, către partea civilă Stănilă Carmen Letiţia, – 26.968,19 lei, către partea civilă Vardi Dan.

De asemenea, a obligat inculpata Badea (Voinea) Maria la plata sumei de 2.983.200 lei, despăgubiri civile, către partea civilă SC HARINVEST SA, prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL.

Totodată, instanța a respins, ca nefondate, cererile de acordare a daunelor morale formulate de unii clienți și a menținut măsura sechestrului asigurător asupra instrumentelor financiare deţinute de Boghiţoi Florica-Maria și Badea (Voinea) Maria.

În 2013, contrapărți pentru Harinvest la vânzările forțate au fost BCR și SSIF Broker, care au fost sancționate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care, totodată, a închis societatea Harinvest, în decembrie 2013.

ASF a sesizat organele de cercetare competente, după ce a constatat acţiuni de manipulare a pieţei de capital, în cazul Harinvest.

În 2015, Fondul de Compensare a Investitorilor a aprobat plăţi de 4,25 milioane de lei pentru 102 persoane fizice şi 101 mii lei pentru două persoane juridice păgubite la Harinvest, cu câte maxim 20.000 de euro/persoană.

Va urma!