În fapt, în anul 2016, bărbatul ar fi aderat la un grup infracțional alcătuit din alte 6 persoane, grup specializat în săvârșirea infracțiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Astfel, în perioada 2016-2017, persoana bănuită ar fi preluat, în mod repetat, prin servicii de transfer, sume de bani, provenite din activități infracționale.
Bărbatul a fost condus la un penitenciar din județul Argeș.