Dosarul DNA privind clanul Brătienilor din Drăgăşani a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea

Dosarul DNA privind clanul Brătienilor din Drăgăşani a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea

Zilele trecute, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a mai mulţi inculpaţi cu reşedinţa în judeţul Vâlcea care au constituit şi dezvoltat, pe raza a trei judeţe o grupare de criminalitate organizată, specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul combustibililor. Astfel, DNA i-a trimis în judecată pe următorii: Bedu Brătianu (arestat preventiv în altă cauză), asociat şi administrator al SC Euro Benzoil SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, Mihai Brătianu (arestat preventiv în altă cauză), fost asociat şi administrator al SC Metalcas SRL Drăgăşani, SC Bixoil SRL, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală, iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; Ilie Neagu, fost asociat şi administrator al SC Euroil Genetic Com SRL, SC Bixoil SRL, SC Gorivo Neg Petrol SRL şi SC Gold Oil Expres SRL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată; Ilie Bodorin, fost asociat şi administrator al SC Vivaoil SRL, SC Gold Oil Expres SRL şi Liviu Popa, fost asociat şi administrator al SC Livpetro Trans SRL, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Nicolae Ciora, fost salariat al SC Eurobenzoil SRL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Tudor Păun şi Aurel Săndulescu, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: în perioada 2007 - 2009, inculpaţii Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai, în calitate de reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale, din poziţia de lideri, au constituit şi dezvoltat, pe raza judeţelor Vâlcea, Olt, Sibiu, o grupare de criminalitate organizată, specializată în comiterea unor fapte grave de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul combustibililor. La acest grup, au aderat şi inculpaţii Neagu Gh. Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Bodorin Ilie, Popa Liviu Ion, Popa Ionel, Ciora Nicolae, Săndulescu Aurel, Tudor Păun, fiecare cu un rol foarte bine determinat în cadrul acesteia. Prin intermediul societăţilor comerciale pe care le reprezentau, respectiv SC Euroil Genetic Com SRL, SC Vivaoil SRL cu sediul în comuna Prundeni, şi SC Livpetro Trans SRL Drăgăşani, membrii grupării au achiziţionat produse petroliere (combustibil greu), pe care le-au comercializat sub denumirea de motorină fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate şi, totodată, au înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor acte contabile falsificate de inculpaţii Popa Liviu Ion, Bodorin Ilie, Neagu Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Păun Tudor şi Săndulescu Aurel, la solicitarea liderilor grupării Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai. În această modalitate, inculpaţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 18,93 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro), reprezentând accize, taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit, sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea şi Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova s-au constituit parte civilă în cauză. Sumele de bani astfel rezultate au fost însuşite de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în numerar sau au fost folosite pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux (Jaguar, Ferarri, Hammer, Porsche) şi pentru construirea a două case. De asemenea, pentru a crea aparenţa de legalitate, o parte din sumele obţinute prin evaziune fiscală, au fost transferate în mod ilegal în conturile unor societăţi comerciale controlate de către Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai în mod direct sau prin membrii ai familiei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, Popa Liviu Ion şi Săndulescu Aurel. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea.

(P.C.)