|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Patronii vâlceni implicaţi în spălarea de bani au scăpat doar cu plata sumei de 11 milioane lei către ANAF 

MARCEL SAVANIU - AUDIERE - DNA PITESTI

• În urma unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat anul trecut sentinţa în dosarul 941/90/2009 privind infracţiunea de spălare de bani prevăzută de Legea nr. 656/2002, dosar în care au fost implicaţi şi patroni vâlceni. În sentinţa ICCJ se arată următoarele: „Admite recursul declarat de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti împotriva deciziei penale nr.151/A din 21 decembrie 2012 a Curtii de Apel Pitesti, Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori si de Familie. Caseaza în parte decizia penala si în parte sentinta penala nr. 78 din 25 aprilie 2012 a Tribunalului Vâlcea ?i rejudecând în fond : Admite pretentiile civile ale partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Finantelor Publice Vâlcea ?i în consecinta obliga în solidar pe inculpatii Mihai Dan, Sîrbu Grigore, Giurgi Ovidiu Ioan si Sabou Gheorghe, inculpatii Mihai Dan si Sîrbu Grigore în solidar si cu partea responsabila civilmente SC SILCONTAB SRL Râmnicu Vâlcea prin lichidator judiciar SC GROUP AXA SRL la plata sumei de 11010354 lei despagubiri civile plus majorari de întârziere pâna la plata integrala a prejudiciului. Mentine celelalte dispozitii ale hotarârilor. Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatii Mihai Dan, Sîrbu Grigore, Giurgi Ovidiu Ioan împotriva aceleiasi decizii. Constata ca inculpatul Mihai Dan este arestat în alta cauza. Obliga recurentii inculpati la plata sumei de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de câte 200 lei, reprezentând onorariile aparatorilor desemnati din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justitiei. Onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Sabou Gheorghe, în suma de 200 lei, se va plati din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva”. În urmă cu peste cinci ani, procurorii DNA au finalizat ancheta, trimițându-i în fața magistraților vâlceni pe Dan Mihai, asociat și administrator al SC SILCONTAB SRL Rm. Vâlcea și administrator procurator al SC TUBINOX SRL Rm. Vâlcea, Grigore Sîrbu, contabil de fapt al S.C. TUBINOX S.R.L. și S.C. SILCONTAB S.R.L., Ovidiu Ioan Giurgi, asociat al SC PIGMAL AGRO S.R.L. Tîrgu Lăpuș și Gheorghe Sabou, asociat și administrator al SC MAX FOREST S.R.L. Hida , jud. Sălaj. Mihai Dan, cunoscut publicului vâlcean și pentru alte încălcări ale legii, este acuzat de procurorii anticorupție de evaziune fiscală, spălare de bani și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în timp ce ceilalți trei sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Mihai Dan, Giurgi Ovidiu Ioan și Sabou Gheorghe, administratori ai mai multor societăți comerciale, au intrat în atenția oamenilor legii, După un control amănunțit al reprezentanților Finanțelor publice, care au descoperit că, într-un timp relativ scurt, cei trei au obținut venituri consistente folosind societăți comerciale, însă nu în scop legal, ci în scopul obținerii unor avantaje personale prin fraudarea statului și a altor parteneri de afaceri. Anchetatorii au stabilit că în perioada 2003 – 2005, cei trei au folosit în circuitele lor documente financiare ale unor societăți de tip „fantomă”, ori sustrase sau falsificate, pentru ca activitatea economică derulată să fie greu de identificat și reconstituit. În perioada 20 ianuarie 2003 – 5 august 2005, Mihai Dan, în calitate de administrator al SC SILCONTAB SRL și SC TUBINOX SRL, a înregistrat în evidențele contabile ale celor două societăți facturi fiscale nereale, aparent emise de alte 15 societăți comerciale, pentru sustragerea de la plata unor taxe și impozite datorate statului (TVA și impozit pe profit). De asemenea, Mihai Dan a ascuns și disimulat adevărata naturăa provenienței banilor rezultați în modalitatea descrisămai sus (prin neevidențierea în contabilitate a banilor intrați în conturile bancare, prin înregistrarea unor cheltuieli fictive sau transferarea banilor, fără documente justificative, din contul SC SILCONTAB SRL în contul SC TUBINOX SRL), și a utilizat aceste sume de bani în interes personal, retrăgându-le din societate în baza unor documente care atestă operațiuni financiare nereale (achiziții, plata în avans a salariilor, restituire aport patron). În demersul său, Mihai Dan a fost ajutat de Ovidiu Ioan Giurgi și Gheorghe Sabou care i-au pus la dispoziție, în mod nelegal, mai multe documente contabile (facturi și chitanțe) aparținând firmelor lor și altor două societăți comerciale, acte care îi erau necesare lui Mihai Dan pentru a-și acoperi actele de comerț efectuate în mod nelegal și pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului. O parte din aceste acte contabile cu regim special au fost completate cu date nereale de Ovidiu Ioan Giurgi conform indicațiilor lui Mihai Dan și Grigore Sîrbu, acte pe care ulterior le-a înmânat inculpatului Mihai Dan. La rândul său, Grigore Sîrbu, în calitate de contabil de fapt al SC SILCONTAB SRL și SC TUBINOX SRL, l-a ajutat pe Mihai Dan în identificarea și procurarea de facturi fiscale în care personal a consemnat date nereale, în vederea acoperirii vânzărilor efectuate de acesta fără documente legale. Aceste documente au fost înregistrate în evidențele contabile ale SC TUBINOX SRL și SC SILCONTAB SRL Rm. Vâlcea, pentru ca administratorul celor două societăți să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response