|vineri, septembrie 21, 2018
  • Follow Us!

Caracatiţa evaziunii şi spălării de bani din construcţii avea ramificaţii şi în Vâlcea 

mascati-actiune_b-300x225

Joi, 105 percheziţii domiciliare au avut loc în 11 judeţe şi Bucureşti. Nu mai puţin de 353 de poliţişti au participat la acţiunea ce a vizat mai multe persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au avut loc pe raza judeţelor Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare, Teleorman, dar şi Vâlcea. Au fost puse în aplicare 67 de mandate de aducere. Cei 353 de poliţişti fac parte din Structurile de Investigare a Fraudelor, Investigaţii Criminale şi Acţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. şi a Inspectoratelor de Poliţie ale celor 11 judeţe. „Sunt vizate mai multe persoane fizice şi juridice, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor, prin folosirea de achiziţii fictive şi firme fantomă. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 10.000.000 de euro. Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, se arată într-un comunicat de presă.

Leave a Response